永續發展管理架構

禾聯碩治理架構由全體股東所組成之股東會為最高議事機關，經股東會選任之董事組成董事會為公司之業務執行機關，董事長對外代表公司，為公司之最高負責人。

本公司為確保永續發展目標與政策落實，強化董事會管理機能，除已設置審計委員會、薪資報酬委員會兩功能委員會外，並於2024 年8月12 日通過設立永續發展委員會，協助董事會執行其職責，推動與監督永續發展治理工作。

永續發展委員會成員有2 位董事、1 位獨立董事共三人，並設立永續發展推動小組，授權雷鎵駿董事擔任推動小組召集人，進行內部整合與執行，將永續發展工作落實到各部門。

永續發展委員會

禾聯碩為實踐永續發展目標，強化永續治理，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」第九條第一項之規定設置永續發展委員會，並訂定本委員會組織規程，設置永續發展委員。

本公司委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導；委員會得視公司規模大小、產業性質或其他健全永續發展管理之情形，設立永續發展之專（兼）職單位，且得指派高階經理人擔任永續長，以確保本公司永續發展相關工作之推動。

永續長或具相當職務之人得視各部門永續發展業務之需求，組成跨部門小組，執行永續發展事務。

本委員會成員任期以配合董事會之任期為原則，得連選得連任。

本委員會成員因故解任，致人數不足三人者，應於最近一次董事會補行委任之。

本公司委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：

制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
永續發展執行情形及成效之追蹤、檢視與修訂。
督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

⊙ 表：永續發展委員會成員

職稱	姓名	經歷
董事	林欽宏	中興大學企管系
		澳洲南昆士南大學(USQ) MBA
		禾聯碩(股)公司總經理
董事	雷鎵駿	東海大學會計系
		雲林科技大學財務金融所碩士
		禾聯碩(股)公司財務處副總經理
獨立董事	陳榮隆	輔仁大學法學博士
		輔仁大學行政副校長
		輔仁大學法律學院院長

永續發展推動小組

禾聯碩為推動永續發展目標及強化永續治理，爰依本公司「永續發展實務守則」第九條之規定：為健全永續發展之管理，宜建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展之專（兼）職單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。

依據本公司永續發展委員會組織規程第六條：永續發展之專（兼）職單位協助永續發展本委員會推行各項計畫，涵蓋下列編組任務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形：

跨部門小組執行前項編組之業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務，並向永續發展之專（兼）職單位或本委員會提報執行成果。